Проверка контрагента по ИНН: зачем нужна и как проводить

Что такое проверка контрагента по ИНН

ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика, уникальный код, который присваивается каждому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю при регистрации в налоговых органах. Проверка контрагента по ИНН — это простой и эффективный способ узнать основные сведения о компании, убедиться в ее легальном существовании и оценить потенциальные риски при сотрудничестве.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН

Ведение бизнеса всегда связано с определенными рисками. Сотрудничество с ненадежными партнерами может привести к серьезным финансовым и юридическим проблемам. Вот несколько причин, по которым проверка ИНН важна:

Подтверждение легальности бизнеса. Проверка помогает убедиться, что контрагент официально зарегистрирован и не является «фирмой-однодневкой».
Оценка финансовой устойчивости. По ИНН можно получить доступ к информации о налоговых задолженностях, участии в судебных процессах и других рисках.
Защита от мошенничества. Проверив контрагента по ИНН, вы минимизируете риск попасть на мошенников, которые создают фиктивные компании для обмана клиентов.
Соблюдение законодательства. В некоторых случаях сотрудничество с неблагонадежными компаниями может привести к налоговым проверкам или другим неприятным последствиям.
Безопасность бизнеса. Регулярная проверка контрагентов позволяет избежать проблем с поставками, просрочками платежей и судебными спорами.

Что можно узнать при проверке контрагента по ИНН

Проверив контрагента по ИНН, вы получите доступ к следующим данным:

Юридическое название компании.
Форма собственности (ООО, ИП, АО и др.).
Адрес регистрации.
Статус компании — действует ли организация, находится ли в стадии ликвидации или банкротства.
Дата регистрации — важно знать, насколько давно компания работает.
Сведения о руководителях и учредителях.
Наличие судебных дел и исполнительных производств.
Информация о налоговых задолженностях.
Лицензии и разрешения (если компания занимается лицензируемыми видами деятельности).

Эти данные позволяют составить предварительное представление о надежности партнера.

Как проверить контрагента по ИНН

Существует несколько способов проверки контрагента по ИНН:

1. Через официальный сайт ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) доступен сервис «Проверь себя и контрагента». Введите ИНН, и система покажет:

полное наименование организации;
юридический адрес;
статус компании (действует или нет);
дату постановки на учет;
сведения о руководителе.

2. В реестре арбитражных дел

Сайт kad.arbitr.ru позволяет найти информацию об участии компании в судебных процессах. Поиск можно вести по ИНН или названию компании.

3. На портале Федресурса

Ресурс fedresurs.ru предоставляет сведения о банкротствах, ликвидациях, уведомлениях о важных корпоративных событиях. Проверив контрагента по ИНН, вы узнаете, находится ли компания в стадии банкротства или нет.

4. В базе данных Роспатента

Если ваш контрагент связан с интеллектуальной собственностью, важно проверить наличие зарегистрированных товарных знаков, патентов или авторских прав.

5. В других открытых источниках

Дополнительно полезно изучить сайты компаний, отзывы клиентов и партнеров, а также новостные публикации, которые помогут составить более полное представление о репутации компании.

Когда нужно проводить проверку

Проверка контрагента по ИНН обязательна в следующих случаях:

Перед заключением первого договора — это поможет избежать сотрудничества с мошенниками или проблемными компаниями.
При крупных сделках — важно убедиться в платежеспособности партнера.
При изменении условий сотрудничества — например, при значительном увеличении объема поставок или изменении сроков оплаты.
Регулярно для постоянных партнеров — чтобы отслеживать изменения в юридическом статусе, судебных процессах и финансовом состоянии.

Последствия отсутствия проверки

Игнорирование проверки контрагента по ИНН может привести к серьезным последствиям:

Убытки из-за недобросовестных действий партнера.
Участие в судебных разбирательствах.
Проблемы с налоговой службой, если контрагент окажется «фирмой-однодневкой» или уклоняется от налогов.
Потеря репутации и доверия со стороны клиентов и партнеров.

Заключение

Проверка контрагента по ИНН — это необходимая мера безопасности, которая помогает защитить ваш бизнес от рисков и мошенничества. Использование официальных источников информации и внимательное отношение к деталям позволяют принять обоснованные решения и выстраивать долгосрочные и надежные партнерские отношения. Регулярная проверка контрагентов должна стать неотъемлемой частью деловой практики каждого предпринимателя.